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8月7日金融一线消息,中国人民银行安徽省分行日前披露的行政处罚信息公示表显示,安徽长丰农村商业银行股份有限公司存在以下十项违法行为类型,受到警告,并被罚款299.9万元人民币。 一、违反金融统计相关规定 二、违反账户管理规定 三、违反反假货币业务管理规定 四、违反人民币流通管理规定 五、占压财政存款或者资金 六、违反国库科目设置和使用规定 七、违反征信异议办理相关规定 八、未按规定履行客户身份识别义务 九、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 十、与身份不明的客户进行交易 此外,还有12名时任责任人受到处罚。其中,王先祥(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司蒙城北路支行行长)、杨志俊(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司罗塘支行行长)、崔跃(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司新蚌埠路支行行长)三人对该行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,分别被罚款1.1万元。 陈红梅(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司城东支行行长)、王磊(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司副行长)二人对该行与身份不明的客户进行交易负有责任,分别被罚款1万元。 章敏(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司运行管理部总经理)对该行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易负有责任,被罚款3.6万元。 陶瑞(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司徐庙支行行长)、邓继武(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司沛河支行信贷会计)、陆忠琳(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司信贷管理部总经理)、李*(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司沛河支行行长)、胡前法(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司信贷管理部办事员)、朱翔(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司徐庙支行行长助理)六人对该行违反征信异议办理相关规定负有责任,分别被罚款2.2万元。中国人民银行安徽省分行行政处罚信息公示表 (皖银罚决字〔2025〕1-13号)序号当事人名称行政处罚决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限(自公示之日起计算)备注1安徽长丰农村商业银行股份有限公司皖银罚决字〔2025〕1号一、违反金融统计相关规定 二、违反账户管理规定三、违反反假货币业务管理规定四、违反人民币流通管理规定五、占压财政存款或者资金六、违反国库科目设置和使用规定七、违反征信异议办理相关规定八、未按规定履行客户身份识别义务九、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告十、与身份不明的客户进行交易警告,并处罚款299.9万元人民币中国人民银行安徽省分行2025年7月29日3年 2王先祥(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司蒙城北路支行行长)皖银罚决字〔2025〕2号对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任:未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告处罚款1.1万元人民币中国人民银行安徽省分行2025年7月29日3年 3杨志俊(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司罗塘支行行长)皖银罚决字〔2025〕3号对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任:未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告处罚款1.1万元人民币中国人民银行安徽省分行2025年7月29日3年 4陈红梅(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司城东支行行长)皖银罚决字〔2025〕4号对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任:与身份不明的客户进行交易处罚款1万元人民币中国人民银行安徽省分行2025年7月29日3年 5王磊(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司副行长)皖银罚决字〔2025〕5号对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任:与身份不明的客户进行交易处罚款1万元人民币中国人民银行安徽省分行2025年7月29日3年 6章敏(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司运行管理部总经理)皖银罚决字〔2025〕6号对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任:一、未按规定履行客户身份识别义务二、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告三、与身份不明的客户进行交易处罚款3.6万元人民币中国人民银行安徽省分行2025年7月29日3年 7崔跃(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司新蚌埠路支行行长)皖银罚决字〔2025〕7号对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任:未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告处罚款1.1万元人民币中国人民银行安徽省分行2025年7月29日3年 8陶瑞(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司徐庙支行行长)皖银罚决字〔2025〕8号对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任:违反征信异议办理相关规定处罚款2.2万元人民币中国人民银行安徽省分行2025年7月29日3年 9邓继武(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司沛河支行信贷会计)皖银罚决字〔2025〕9号对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任:违反征信异议办理相关规定处罚款2.2万元人民币中国人民银行安徽省分行2025年7月29日3年 10陆忠琳(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司信贷管理部总经理)皖银罚决字〔2025〕10号对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任:违反征信异议办理相关规定处罚款2.2万元人民币中国人民银行安徽省分行2025年7月29日3年 11李*(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司沛河支行行长)皖银罚决字〔2025〕11号对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任:违反征信异议办理相关规定处罚款2.2万元人民币中国人民银行安徽省分行2025年7月29日3年 12胡前法(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司信贷管理部办事员)皖银罚决字〔2025〕12号对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任:违反征信异议办理相关规定处罚款2.2万元人民币中国人民银行安徽省分行2025年7月29日3年 13朱翔(时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司徐庙支行行长助理)皖银罚决字〔2025〕13号对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任:违反征信异议办理相关规定处罚款2.2万元人民币中国人民银行安徽省分行2025年7月29日3年 

安徽长丰农商银行被罚近300万元,涉及违反金融统计相关规定等10项违法行为
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