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8月15日金融一线消息,中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示,金华银行股份有限公司存在以下8项违法行为类型,受到警告,并被罚款717.5万元。 1. 违反账户管理规定; 2. 违反商户管理规定; 3. 违反反假货币业务管理规定; 4. 占压财政存款或者资金; 5. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; 6. 未按规定履行客户身份识别义务; 7. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告; 8. 与身份不明的客户进行交易。 杜*弟(时任金华银行股份有限公司杭州分行行长)、李*(时任金华银行股份有限公司开发区支行副行长(主持工作))、叶*东(时任金华银行股份有限公司开发区支行临时负责人、行长)对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任,分别被罚款1万元。 朱*群(时任金华银行股份有限公司运营部副总经理(主持工作))对该行违反账户管理规定负有责任,受到警告并被罚款5万元。 陈*娟(时任金华银行股份有限公司零售业务部副总经理(主持工作))对该行违反商户管理规定负有责任,受到警告并被罚款5万元。 徐*华(时任金华银行股份有限公司法律合规部总经理)、宋*铨(时任金华银行股份有限公司法律合规部副总经理(主持工作))对该行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,分别被罚款4万元。 蒋*苗(时任金华银行股份有限公司信息科技部副总经理(主持工作)、信息科技部兼网络金融部副总经理(主持工作))、吕*煌(时任金华银行股份有限公司信息科技部总经理)对该行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,分别被罚款3万元。 丁*晓(时任金华银行股份有限公司永康支行行长)、应*斌(时任金华银行股份有限公司台州分行副行长(主持)、行长)对该行与身份不明的客户进行交易负有责任,分别被罚款1万元。序号当事人名称 (姓名、职务)行政处罚 决定书文号违法行为类型行政处罚 内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限 (自公示之日起计算)备注1金华银行股份有限公司浙银罚决字〔2025〕60号1. 违反账户管理规定; 2. 违反商户管理规定; 3. 违反反假货币业务管理规定; 4. 占压财政存款或者资金; 5. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; 6. 未按规定履行客户身份识别义务; 7. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告; 8. 与身份不明的客户进行交易。警告,并处717.5万元罚款中国人民银行浙江省分行2025年8月7日五年 2杜*弟(时任金华银行股份有限公司杭州分行行长)浙银罚决字〔2025〕50号对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 未按规定履行客户身份识别义务。处1万元罚款中国人民银行浙江省分行2025年8月7日五年 3朱*群(时任金华银行股份有限公司运营部副总经理(主持工作))浙银罚决字〔2025〕51号对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 违反账户管理规定。警告,并处5万元罚款中国人民银行浙江省分行2025年8月7日五年 4陈*娟(时任金华银行股份有限公司零售业务部副总经理(主持工作))浙银罚决字〔2025〕52号对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 违反商户管理规定。警告,并处5万元罚款中国人民银行浙江省分行2025年8月7日五年 5李*(时任金华银行股份有限公司开发区支行副行长(主持工作))浙银罚决字〔2025〕53号对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 未按规定履行客户身份识别义务。处1万元罚款中国人民银行浙江省分行2025年8月7日五年 6徐*华(时任金华银行股份有限公司法律合规部总经理)浙银罚决字〔2025〕54号对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 1. 未按规定履行客户身份识别义务; 2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处4万元罚款中国人民银行浙江省分行2025年8月7日五年 7宋*铨(时任金华银行股份有限公司法律合规部副总经理(主持工作))浙银罚决字〔2025〕55号对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 1. 未按规定履行客户身份识别义务; 2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处4万元罚款中国人民银行浙江省分行2025年8月7日五年 8蒋*苗(时任金华银行股份有限公司信息科技部副总经理(主持工作)、信息科技部兼网络金融部副总经理(主持工作))浙银罚决字〔2025〕56号对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处3万元罚款中国人民银行浙江省分行2025年8月7日五年 9丁*晓(时任金华银行股份有限公司永康支行行长)浙银罚决字〔2025〕57号对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 与身份不明的客户进行交易。处1万元罚款中国人民银行浙江省分行2025年8月7日五年 10叶*东(时任金华银行股份有限公司开发区支行临时负责人、行长)浙银罚决字〔2025〕58号对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 未按规定履行客户身份识别义务。处1万元罚款中国人民银行浙江省分行2025年8月7日五年 11应*斌(时任金华银行股份有限公司台州分行副行长(主持)、行长)浙银罚决字〔2025〕59号对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 与身份不明的客户进行交易。处1万元罚款中国人民银行浙江省分行2025年8月7日五年 12吕*煌(时任金华银行股份有限公司信息科技部总经理)浙银罚决字〔2025〕61号对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处3万元罚款中国人民银行浙江省分行2025年8月7日五年 

金华银行被罚717.5万元,涉及占压财政存款或者资金等多项违法行为
金华银行被罚717.5万元,涉及占压财政存款或者资金等多项违法行为

英国副首相涉税务丑闻请辞 斯塔默大幅调整内阁成员

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